Як повідомляють в Управлінні захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ, з державного підприємства через посередника перераховувались кошти на рахунки щонайменше 6 фіктивних суб’єктів підприємництва, що дозволило вивести з державного бюджету через тіньові схеми до 6 млн грн.
“Працівники Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України у результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановили механізми виводу коштів з легального в тіньовий обіг з їх подальшою конвертацією в готівку. Два фіктивних суб’єкти підприємництва були зареєстровані 22-річним та 23-річним жителями міста Луганська. Збиток, який вони заподіяли підприємству, складає 5,8 млн грн, а також сформовано кредиторську заборгованість заводу на суму 4,8 млн грн”, – йдеться у повідомленні.
За вказаними фактами розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування проводить військова прокуратура Західного регіону України.
Нагадаємо, що прокуратура Житомирщини спільно з податківцями викрили фінансових махінаторів, які лише торік “відмили” майже 200 млн грн.
