Мільйонна схема. В Україні активізувалися шахраї, які займаються крадіжкою зерна у аграріїв.

Через війну, тяжку логістику, розбиті порти Великої Одеси і низькі ціни на внутрішньому ринку, агровиробники можуть стати легкою здобиччю для шахраїв.

Одразу три агропідприємства Київської та Житомирської областей - ПП "Соснова", ПСП "Бігунь" та ТОВ "Агро Континенталь" були ошукані шахраями, які вибудували цілу схему виманювання, а фактично - викрадення зерна в агровиробників.

У 2023 році до керівництва однієї з агрокомпаній звернувся Олександр Балабан, що представився як агент трейдерської фірми, яка спеціалізується на допомозі аграріям у експорті зернових культур.

Історія розвивалась "як книжка пише", бо головне - завоювати прихильність клієнта. Перший контракт, укладений із британською (за реєстрацією) компанією-нерезидентом "AXIS TRADE LTD" (Гібралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) пройшов майже без проблем. Аграрії поставили 31,5 тис. тонн кукурудзи вартістю понад 5 млн доларів і одразу ж отримали перші оплати. Але, на жаль, вони ж і були останніми.

Внаслідок цього, фінансові втрати компаній ПСП "Бігунь" та ТОВ "Агро Континенталь" перевищили один мільйон доларів. Крім того, злочинці заволоділи приблизно 3000 тоннами кукурудзи.

Постраждалі подали заяву до правоохоронних органів. Бориспільське районне управління поліції зареєструвало кримінальне провадження №12024111100001373. Юристи постраждалих компаній виграли суд у Києві проти "AXIS TRADE LTD" у березні 2025 року.

Проте виявилось, що це всього лише ілюзія перемоги. Як з'ясувалося, компанія, що не є резидентом, виявилась типовою "порожньою оболонкою" (shell company), активи якої, ймовірно, давно виведено. Організатори цієї схеми, сподіваючись на такий розвиток подій, залишаються непомітними. Втім, їхні імена вже відомі. Серед організаторів оборудки можна назвати Олександра Балабана, Іллю Кошового, Арсентія Луцького, Артема Атамасю, а також виконавців - Сергія Ясинського та Євгена Гупаленка.

Представники аграрних асоціацій вимагають від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності безпосередніх організаторів афери з викраденням зерна.