Бізнесова діяльність у Криму, зв'язки з оточенням Путіна та військовою розвідкою: інформація ЗМІ про російські інтереси Миколи Лагуна.

Колишній власник "Дельта банку", що збанкрутував десять років тому, Микола Лагун, протягом багатьох років виводив кошти з фінансової установи на офшорні рахунки, працюючи в інтересах Кіріла Дмітрієва, який є головою російського фонду прямих інвестицій і соратником Володимира Путіна. Лагун, ймовірно, використовував ці кошти для розвитку банку, а також контролює інші активи, які становлять інтерес для Росії. Цю інформацію оприлюднило видання KP.UA.

Публікація представляє свідчення тісних зв'язків Лагуна з російськими особами.

У період з 1988 по 1991 роки він проходив навчання в Київському вищому загальновійськовому командному училищі, яке двічі отримувало Червоний прапор, на факультеті розвідки. Під час його навчання там також перебували нинішні російські військові керівники, які потрапили до списків воєнних злочинців. Серед них - Вадим Паньков, який брав участь у захопленні Криму та командував 45-ю окремою бригадою спецпризначення, а також Валерій Скороходов, полковник ГРУ ГШ ВСРФ та герой Росії, активний учасник подій на Донбасі у 2014 році, та інші, -- повідомляє KP.UA.

Згідно з інформацією видання, в середині 2000-х років в Україні було засновано "Дельта банк", ймовірно, внаслідок впливу російської компанії Delta Private Equity, якою керував Кіріл Дмітрієв. Водночас, інша фірма — Icon Private Equity — фактично контролювала дві третини активів цього банку. Також видання зазначає, що з 2011 року Дмітрієв вже не є лише приватним інвестором із російським громадянством.

Він є керівником найбільшого державного інвестиційного фонду Росії – Російського фонду прямих інвестицій. Крім цього, він входить до складу ради директорів таких компаній, як "Сколково", "Транснефть", "Ростелеком", РЖД та Газпромбанк, а також є членом наглядової ради алмазодобувної компанії "Алроса". Його дружина, Наталія Попова, тісно спілкується з донькою Володимира Путіна – Катериною Тихоновою, а також веде розмови про особисті та бізнесові справи з її колишнім чоловіком, Кірілом Шамаловим, – повідомляє KP.UA.

У дослідженні вказується, що ще однією спільною інвестицією Дмітрієва та Лагуна стало суперечливе котеджне містечко "Олімпік-Парк", розташоване на Житомирській трасі, приблизно за 20 км від столиці.

На земельній ділянці площею 290 гектарів планувалося звести більше тисячі котеджів, площа яких варіювалася від 150 до 350 квадратних метрів. Компанії, що представляли обидві сторони угоди, ТОВ "Девелоперська компанія "Європа" Лагуна та ТОВ "Траверз-Буд" Дмітрієвих, були зареєстровані за однією адресою. Від продажу земельних ділянок, за попередніми підрахунками, партнери отримали не менше 23 мільйонів доларів. Проте внаслідок фінансової кризи та недосконалого планування, реалізацію проєкту було призупинено у 2009 році, а інвестиційні кошти зникли. Внаслідок цього було розпочато кримінальне провадження, а на майно накладено арешт, як повідомляється в матеріалах.

Згідно з даними KP.UA, коли Дмітрієва було призначено на посаду голови Російського фонду прямих інвестицій, ймовірно, сторони виявили "підставного" власника для частки російського бізнесмена. Ним несподівано став суперечливий депутат від "Партії регіонів" Владислав Лукʼянов, який відкрито висловив намір інвестувати у розвиток даного містечка.

Окрім явних бізнес-стосунків із оточенням Путіна, як зазначає KP.UA, колишній банкір також залишається власником ряду активів на території Криму.

В тексті йдеться про різні сфери бізнесу, такі як готельна та будівельна галузі, туристична інфраструктура, а також аграрні компанії. Наприклад, ТОВ "Севастопольский" є одним з найбільших агропідприємств Криму і має в обробітку 520 000 квадратних метрів тепличних і виробничих площ, 500 гектарів зрошуваних угідь та понад 1500 гектарів землі. З жовтня 2022 року відсутність російського громадянства у власників бізнесу стало підставою для експропріації їхнього майна окупаційною адміністрацією. Коли в 2022-2023 роках "госсовет Крыма" складав список активів, що належать переважно українським громадянам і підлягають "націоналізації", багато українських олігархів втратили свої активи, але майно Миколи Лагуна обійшло цю долю, як зазначається в розслідуванні.

Вказується, що, незважаючи на тривале мешкання бізнесмена у Відні, юристи Лагуна активно залучалися до численних судових справ на території анексованого півострова протягом 2021-2022 років.

"Це свідчить про те, що Лагун, перш за все, визнаний російськими законами, а також, у певний спосіб, отримав доступ до судових справ, що регулюються цими нормами. Фактично, це є неможливим без російського громадянства," -- вважають у KP.UA.

Раніше ФАКТИ повідомили, як банкрутували "Дельта банк".