Прокуратура Житомирщини викрила підпільних фінансистів з обігом майже 2 мільярди гривень

Прокуратура Житомирщини спільно з податківцями припинили роботу незаконного конвертаційного центру, який діяв на території міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

“У п’ятницю, 18 грудня, провели обшуки та виявили низку доказів протизаконної діяльності центру. Зокрема, вилучили 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис. дол США, 117 тис. грн, 1 тис. євро, комп’ютерну техніку і бухгалтерську документацію. Також, на банківських рахунках підприємств арештовано понад 260 тис. грн”, – йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановили, що внаслідок діяльності конвертаційного центру за 2015 рік незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість 30-м підприємствам (два з них – Житомирської області) на суму понад 300 млн грн; незаконним шляхом через банківські установи проконвертували майже 2 млрд грн.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагадаємо, що з 15 грудня 2015 року у Житомирській області на базі 23-х міських, районних та міжрайонних прокуратур розпочали діяльність п’ять новостворених місцевих прокуратур.