Директор за тисячу гривень: як молодий чоловік з віддаленого села Житомирщини став власником мережі iBox.

Керівник був лише формальністю на документах.

У маленькому селі на Житомирщині зареєстрований хлопець, на якого офіційно оформили компанію з мережею платіжних терміналів iBox. У 22 роки він став директором фірми, пов'язаної з великим банківським бізнесом. До цього на нього вже записали сотні компаній.

Цю інформацію можна знайти в унікальному матеріалі "Телеграфу". Більше деталей читайте за посиланням: "Як молодий хлопець з села створив величезну імперію: послугами якої користуються навіть фінансисти та відомі бізнесмени".

У 2024 році молодий 22-річний Євгеній Растівський отримав офіційний статус директора компанії ТОВ "Метапей". Ця фірма управляла мережею платіжних терміналів iBox, які діяли у всіх регіонах України. Інформація про це доступна у відкритих державних реєстрах та аналітичних платформах, зокрема на YouControl.

"Метапей" виступив у ролі партнера "Айбокс Банку". Однак, Національний банк України анулював ліцензію фінустанови через численні правопорушення. Регулятор підкреслив наявність ризиків, пов'язаних із відмиванням грошей, зокрема в контексті гральної індустрії. Внаслідок цього банк зупинив свою діяльність.

Євгеній Растівський — родом з невеликого села в Бердичівському районі, яке нараховує всього 86 мешканців. Згідно з офіційними реєстрами, він є засновником більше ніж 360 підприємств. У більшості з них його роль поєднує функції директора, власника та бухгалтера.

У документах кримінальної справи вказується, що юнак погоджувався бути номінальним керівником компаній за суму в тисячу гривень.

Растівський вже був визнаний судом як особа, що діяла у ролі фіктивного директора. Йому було призначено умовний термін покарання тривалістю один рік за фальсифікацію документів, необхідних для державної реєстрації юридичних осіб. Це рішення стало остаточним.

Система з формальними директорами функціонує за зрозумілим принципом: підприємство реєструється на ім'я особи, що насправді не здійснює управління бізнесом. Офіційно ця людина стає директором і власником, проте справжні рішення приймають інші учасники.

Для цього знаходять людину, готову за невелику плату надати свої документи. Вона підписує папери у нотаріуса або через реєстратора, після чого її вносять у державні реєстри як керівника компанії. Часто така особа одночасно значиться директором, власником і бухгалтером.

Після зміни власника справжні керівники зникають з офіційних записів. У ситуаціях перевірок, заборгованостей або кримінальних розслідувань на документах вказується саме номінальний директор, тоді як справжні організатори схеми залишаються невидимими для реєстрів.

Такі компанії використовують для різних цілей: швидкої зміни власників, припинення діяльності без перевірок або участі у фінансових операціях. Коли фірма стає проблемною, її просто залишають разом із номінальним керівником.

Саме на цій основі, згідно з матеріалами справи, були оформлені компанії на Євгенія Растівського, який погоджувався займати посаду директора за фінансову винагороду, не здійснюючи фактичного керівництва бізнесом.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, як суд оприлюднив подробиці виїзду колишнього керівника Оператора ГТС Макогона з України під виглядом "фіктивного" відрядження. Згідно з інформацією від ЗМІ, Макогон наразі ховається в канадському місті Ванкувер.