Хлопець із села став власником 16 компаній: які таємниці ховаються за їхніми мільйонними угодами?

Довіряйте перевіреним джерелам – підпишіться на Telegraf у Google Новинах.

Скандал довкола ймовірного конвертаційного центру "Блек Аудит", який медіа пов'язують зі схемами виведення грошей за кордон через фіктивний імпорт, розкрив десятки фірм зі схожими ознаками. Ключовою фігурою в цій історії виявився 21-річний Юрій Ярош із Житомирської області. За даними реєстрів, на нього записали щонайменше 16 компаній.

Усі ці організації мають спільні риси: вони оголошують про гуртову торгівлю, підтримують мінімальну кількість працівників, імпортують товари з-за кордону, а згодом різко змінюють свої назви та власників. Більш детально про механізм роботи цієї схеми та участь фіктивних компаній, зареєстрованих на молодь, читайте в нашому масштабному розслідуванні: На трьох 18-річних хлопців були оформлені компанії на мільярди: нові подробиці про "Блек Аудит".

У відкритих реєстрах зафіксовано, що у 2024 році Юрій Ярош із села Стара Чортория став об'єктом масової реєстрації бізнесу. Загалом мова йде про щонайменше 16 юридичних осіб. Ці компанії займалися оптовою торгівлею та імпортом на сотні мільйонів гривень, а згодом переписувались на інших осіб і змінювали свої вивіски.

Серед цих компаній можна виділити такі: "Хвиляопт", "Сінтексред", "Ліндеріо", "Екобудія", "Кінгстаропт", "Візіонпром", "Денісопт", "Торгсток", "Орігент Світ", "Торгрух", "Торгімпакт", "Глобаверс", "Хатній смак", "Товарний шлях", "Асортітрейд" та багато інших.

Особливу увагу привертає компанія "Хвиляопт". Її заснували в березні 2024 року під назвою "Хозпортал". Згодом фірму перейменували на "Центр Покупок", а пізніше - на "Хвиляопт". На момент реєстрації Юрію був 21 рік. Змінювалися й власники: від Яроша частка перейшла до Василя Цалка, а згодом - до громадянина Узбекистану Мухаммаджона Егамберді Огли Усарова. За реєстрами, на останнього записано понад 70 підприємств.

За даними YouControl, "Хвиляопт" імпортувала продукції орієнтовно на 400 млн грн. Торік трапився інцидент, нетиповий для профілю підприємства: замість задекларованих парових очищувачів митники знайшли брендовий одяг з маркуванням Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Montblanc, Boss, Tommy Hilfiger, Prada, Loro Piana, Yves Saint Laurent, Celine та сотні навушників AirPods Pro. Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення, однак кримінального провадження так і не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв про можливий вивід сотень мільйонів гривень з України через реалізацію фіктивних імпортних угод. Деякі компанії здійснювали імпорт товарів на значні суми, не маючи при цьому належно оформлених веб-сайтів або активних телефонних номерів. Деякі з цих угод були укладені на ім'я підставних осіб.