Національна поліція висунула обвинувачення особам, які організували схему обходу санкцій для компаній, що діяли на користь Росії.

У цій справі було залучено багато осіб, які виконували як ключові, так і повсякденні завдання. Тож ніхто не був здивований, коли стало відомо про їхнє нехтування законом.

Підозри висунуті 19 особам у рамках розслідування справи про нелегальне виведення з-під санкцій РНБО стратегічно важливих для економіки підприємств, загальна вартість яких складає близько 1 мільярда гривень.

25 червня цю інформацію оприлюднила Національна поліція України.

Український підприємець разом зі своїми партнерами сприяв громадянину Росії в отриманні прибутків з України, незважаючи на війну. Попри введені санкції та арешти майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобуток корисних копалин, а заводи займалися їх переробкою, дозволяючи прибуткам надходити за кордон, включаючи Росію.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань разом із слідчими Головного слідчого управління Національної поліції продовжують виявляти активи, які знаходяться під контролем російських громадян і старанно приховуються через фіктивних власників.

Поліцейські виявили значну схему незаконного перепродажу активів підприємств, що займаються видобутком корисних копалин і підлягали санкційному контролю.

Поліція встановила 19 учасників оборудки -- від організаторів-вигодонабувачів до виконавців. Наразі усім оголошені підозри, а організатора оборудки - українського бізнесмена - взято під варту. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії, один російський підприємець, який раніше володів активами промислової групи, вирішив передати корпоративні права на свої компанії особі, яка мала іноземний паспорт. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробкою корисних копалин у Київській та Житомирській областях. Завдяки таким діям, він зміг уникнути прямих санкцій, хоча фактичний контроль над виробництвом залишився в його руках.

Після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим "обличчям" підсанкційного бізнесу.

Задля легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий "меморандум" про передачу частки корпоративних прав. Формально -- партнерство. Фактично -- продовження російського контролю за українськими надрами.

Одночасно формувалася чітка організаційна структура. В її склад увійшли керівники комерційних підприємств, юристи та інші залучені фахівці. Партнери забезпечували юридичний супровід, займалися створенням та придбанням компаній-прокладок, призначали контрольованих осіб на важливі позиції, а також стежили за фінансовими потоками та документообігом.

Зв'язок здійснювався за допомогою спеціалізованих комунікаційних засобів та модемів, які залишалися поза контролем базових станцій мобільних операторів. Основна частина важливих рішень ухвалювалася в київському офісі українського бізнесмена, під його безпосереднім наглядом. Саме там, згідно з інформацією правоохоронців, відбувалися ключові ухвали, узгоджувалися всі етапи злочинних дій та укладалися контракти.

Упродовж восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції збирали доказову базу, а у межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. А це більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.

Зібрані під час розслідування докази стали основою для висунення підозри 19 особам, які фігурують у справі. 21 червня правоохоронці оголосили про підозру українському та російському бізнесменам разом з їхніми спільниками. Серед підозрюваних є керівники компаній, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які були залучені до схем переоформлення активів, незважаючи на діючі санкції.

Українського підприємця, як повідомляє видання Житомир.інфо, це Сергій Шапран, було затримано в рамках кримінального розслідування. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Наразі триває процес ухвалення рішення щодо запобіжних заходів для інших осіб, залучених до справи.

Згідно з даними розслідування, у період 2023-2024 років особа, на яку накладено санкції у вигляді замороження активів, спільно з іншим підприємцем та залученими спільниками створила схему незаконного перереєстрації майна однієї з гірничодобувних компаній. З метою отримання прибутку вони підробили документи, внесли незаконні зміни до державних реєстрів прав на майно і передали контроль над активами фіктивним компаніям. Активи, отримані незаконним шляхом, були перереєстровані на інші новостворені юридичні особи, при цьому фактичний контроль залишався у організаторів злочинної схеми. Ці активи потім використовувалися в господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та уникати можливого стягнення підсанкційного майна на користь держави. Загальні збитки оцінюються в 124 мільйони гривень, - повідомила пресслужба Генеральної прокуратури.

Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у 2023 році Служба безпеки України зібрала доказову базу стосовно злочинної діяльності російського мільярдера Сєргєя Кабаргіна. Коштом українських ресурсів допомагав РФ. З початку повномасштабного російського вторгнення він налагодив схему, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів з використанням підконтрольного Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.

Цей матеріал є важливою складовою для зведення та ремонту технологічних об'єктів на потенційно небезпечних підприємствах в галузі промисловості та енергетики. За вказівкою Кабаргіна, гірські породи з України нібито постачалися до третіх осіб, проте насправді вони потрапляли в структури "Росатому" та "Лукойлу". Мільярдер здійснював поставки глини через свою компанію в Росії - "Боровичский комбинат огнеупоров". Окрім того, значна частина будівельних матеріалів, вироблених на цьому заводі з української сировини, йшла до російських військ на фронт для укріплення оборонних позицій.