Національна поліція розкрила схему, яка дозволяла обійти санкції для групи компаній у сфері видобутку корисних копалин - висунуто 19 обвинувачень.

Національна поліція Україна повідомила про 19 підозр в межах спецоперації "Граніт", під час якої викрито схему виведення з-під санкцій надровидобувних компаній.

"Одразу після повномасштабного вторгнення рф один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробкою корисних копалин на території Київської та Житомирської областей. Такі маніпуляції дали йому змогу уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

За інформацією Національної поліції, після впровадження санкцій РНБО та повної зупинки дії спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин, активи почали перепродаватися через низку фірм-прокладок. Вони реєструвалися на підставних осіб і, в кінцевому підсумку, опинилися під контролем українського підприємця, який фактично став новим "лицем" бізнесу, що підпадає під санкції.

"Для забезпечення легітимності співпраці у вересні 2023 року учасники підписали документ, відомий як 'меморандум', що стосується передачі частки корпоративних прав. Офіційно це виглядає як партнерство, але насправді це є продовженням російського впливу на українські ресурси," - йдеться у повідомленні.

Одночасно формувалася чітка організаційна структура. У її складі були директори комерційних компаній, юристи та інші залучені фахівці. Партнери забезпечували юридичну підтримку, брали на себе відповідальність за створення та придбання компаній-прокладок, призначали контрольованих осіб на важливі позиції, а також здійснювали моніторинг фінансових потоків і документообігу.

Зв'язок здійснювався за допомогою спеціалізованих комунікаційних засобів та модемів, які не були зафіксовані базовими станціями мобільних операторів. Основні рішення ухвалювались у київському офісі українського підприємця, під його контроль. Саме там, за інформацією правоохоронних органів, формувалися важливі рішення та узгоджувалися всі етапи незаконних дій, а також укладалися угоди.

Упродовж восьми місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції збирали доказову базу. В межах кримінального провадження було накладено арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. Це більше ніж 130 од. спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, зокрема спеціальні дозволи на користування надрами.

Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них - керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів попри дію санкцій.

Українського бізнесмена затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Дії учасників злочинної організації були кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, вчинена організованою групою осіб у значних обсягах); ч. 3 ст. 362 (несанкціоноване втручання в інформацію, що обробляється в автоматизованих системах, скоєне особою, яка має доступ до неї, за попередньою змовою групи осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, здійснене групою осіб, що призвело до тяжких наслідків).