Некоректна інформація на суму 200 мільйонів: НАЗК провело перевірку декларації особи, пов'язаної зі "Схемами", щодо спроби виведення російських активів з-під санкцій.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларації Сергія Шапрана, колишнього депутата Броварської міської ради від партії "За майбутнє" та власника Броварського алюмінієвого заводу. У декларації, поданій ним за 2023 рік перед складанням мандату, було виявлено недостовірну інформацію на суму 193 мільйони гривень. Згідно з висновками НАЗК, такі дії вказують на "ознаки правопорушення за статтею про декларування недостовірних відомостей". Цю інформацію було опубліковано на офіційному сайті агентства. Раніше у своєму розслідуванні "Схеми" (Радіо Свобода) розповідали про бізнесмена, який став новим власником активів російського підприємця Ігоря Наумця в Україні, що оцінюються у один мільярд гривень, незважаючи на діючі санкції РНБО та арешт майна. У своїй декларації Шапран вказав частки у компаніях, через які були виведені активи Наумця, але занижив їхню вартість.

Згідно з інформацією, наданою НАЗК, всебічний аналіз декларації Сергія Шапрана за 2023 рік проводився з серпня 2024 року до лютого цього року. Під час цього процесу були виявлені невідповідності між задекларованими відомостями та даними, отриманими з офіційних реєстрів та банків.

"Згідно з висновком агентства, неправдиві дані в декларації відрізняються від правдивих на загальну суму 193 571 968 гривень, що перевищує 2 000 прожиткових мінімумів."

Зокрема, згідно з результатами проведеної перевірки, Сергій Шапран не вказав у своїй фінансовій звітності про продаж автомобіля BMW M760LI у 2023 році, а також про інший автомобіль - BMW X7, який його компанія "Шапран Груп" орендувала його дружині. Крім того, стало відомо, що Сергій Шапран поповнив свої банківські рахунки на суму 23 мільйони гривень. Однак перевірка показала, що загальна сума, яку його родина мала для внесення на рахунки, була приблизно на 10 мільйонів нижчою на той момент.

У діях особи, що подає декларацію, виявлено ознаки правопорушення, яке підпадає під ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, згідно з повідомленням НАЗК. Це правопорушення полягає в "умисному внесенні завідомо недостовірних даних до декларації особи, яка має повноваження виконувати функції держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України 'Про запобігання корупції', якщо такі дані відрізняються від правдивих на суму, що перевищує 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних громадян". Найсуворіша санкція за цією статтею передбачає обмеження волі на термін до двох років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією журналістів, висновок і матеріали перевірки НАЗК вже мали передати до Національної поліції.

Журналісти звернулися до колишнього депутата з проханням надати коментар стосовно перевірки НАЗК, і опублікують його, щойно отримають відповідь.

Окрема увага "Схем" була приділена часткам у компаніях "Юні Сервіс", "Юні Люкс" та ТОВ "Юні Тул", які Сергій Шапран зазначив у своїй декларації. За інформацією, отриманою від НАЗК, він оцінив свою частку в кожній з цих фірм у 2,5 мільйони гривень. Проте дані з Єдиного державного реєстру свідчать про набагато більші суми: частка Шапрана в "Юні Сервіс" оцінюється в 90 мільйонів гривень, а в "Юні Люкс" - в 75 мільйонів. Саме ці компанії стали предметом розслідування "Схем", оскільки вони сприяли Шапрану у здобутті активів підсанкційного російського бізнесмена Ігоря Наумця.

Як з'ясували раніше журналісти, російський бізнес в Україні вартістю один мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешт майна, у 2024 році перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереження заблокованих активів та досі не скористалась механізмом конфіскації активів підсанкційного бізнесмена із російським паспортом. Власником цих активів став згаданий броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов'язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

Йдеться про численні активи холдингу бізнесмена Ігоря Наумця, зокрема про компанію "Юнігран", яка займається видобутком корисних копалин з кар'єрів у Житомирській області та виробництвом тротуарної плитки. До складу активів входять виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів і великі площі земельних наділів. У грудні 2024 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконного продажу активів цього холдингу, об'єднавши його з матеріалами вже існуючого досудового розслідування, яке триває з квітня 2022 року.

На початку повномасштабного вторгнення Росії, холдинг "Юнігран" опинився під пильною увагою правоохоронних органів. Державне бюро розслідувань, спільно з Службою безпеки України та під наглядом Офісу генерального прокурора, ініціювало кримінальну справу проти цього холдингу за кількома статтями, включаючи "фінансування тероризму", "створення терористичної групи" та "ухилення від сплати податків". За інформацією правоохоронців, компанія, очолювана громадянином Росії Ігорем Наумцем, нібито займалася "незаконним видобутком ресурсів з українських надр у великих обсягах", а свої значні прибутки використовувала для підтримки агресивних дій Росії та фінансування окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

Згідно з розслідуванням "Схем", Ігор Наумець отримав російське громадянство у 2001 році. У 2014 році, досягнувши 45-річного віку, він оновив свій паспорт. Хоча бізнесмен запевняє, що не має російського паспорта, інформація з державного порталу РФ "Госуслуги" та документи, що підтверджують його участь в іноземних компаніях, свідчать про наявність російського громадянства.

Навесні 2023 року були введені санкції РНБО проти Наумця, його довіреної особи громадянки Британії Олени Калпи, на яку намагалися перезаписати активи Наумця після відкриття кримінальної справи, а також проти низки кіпрських фірм, які володіють українськими компаніями холдингу. Перехід цих активів до інших приватних рук замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк зняв із них арешт, а прокурор в останній момент відмовився від своєї ж апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.

У рамках своєї розслідувальної діяльності журналісти вивчили стосунки бізнесмена з Броварів Сергія Шапрана та Олега Кіпера, який наразі очолює Одеську обласну військову адміністрацію і до весни 2023 року виконував обов'язки головного прокурора Києва. В інтерв'ю для журналістів Олег Кіпер зазначив, що "не має жодної інформації про роботу компанії 'Юнігран'" і запевнив, що не знайомий ані з Сергієм Шапраном, ані з Ігорем Наумцем. На додаток, він підтвердив, що знає Володимира Осіпова, але ніколи не втручався в його бізнесову або господарську діяльність.

У коментарі для ЗМІ бізнесмен Ігор Наумець, який знаходиться під санкціями, підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому допомогти вирішити його "бізнес-проблеми" в обмін на 50% його підприємства. Однак, за словами Наумця, Шапран зрештою взяв під контроль весь бізнес. У свою чергу, Шапран повідомив "Схемам", що всі угоди, які він укладав, є "законними".

Міністерство юстиції, реагуючи на запит журналістів з "Схем", повідомило, що активно працює над виявленням, розшуком та аналізом активів Ігоря Наумця та осіб, які підпадають під санкції й можуть бути з ним пов'язані. Крім того, вони досліджують активи, якими ці особи можуть опосередковано управляти. Для створення доказової бази та обґрунтування санкцій, а також для вилучення активів на користь держави, міністерство звернулося до "компетентних органів", зокрема, до Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та Державної служби геології та надр.