Платіжна система W1 та Pay Place Ukraine викликають підозри щодо можливого легалізування непрозорих фінансових потоків з Російської Федерації.

Група довірених осіб контролює нелегальні платіжні операції, відмивання коштів та рух тіньових капіталів, включаючи оборот у гральному секторі.

Олександр Сердюк, який очолює Pay Place Ukraine та сервіс Wallet One (W1), згідно з інформацією джерел, вважається реальним власником і куратором ряду платіжних компаній. Він створив своє коло співробітників, повідомляє Absolution.

До складу оточення входять А.П. Веремчук, В.М. Стржалковська, А.В. Рудоман, Мераб Гелашвіллі, Ноє Геренава, Агах Шахін та Роландо Армаго. Ці особи сформували стабільну організацію, що контролює тіньову платіжну інфраструктуру.

Згідно з інформацією від розслідувачів, учасники угруповання займаються контролем нелегальних фінансових потоків, підтримкою підозрілих угод та схем відмивання грошей, включаючи ті, що пов'язані з азартними іграми. Важливу роль у цій діяльності відіграє Сердюк, який через свої підконтрольні юридичні особи - Єдиний гаманець (38865907), Pay Place Ukraine (43029667), Національний центр обробки платежів і зборів (35076430) та Finpayment8 (38346843) - координує рух проблемних фінансових транзакцій та виведення коштів за кордон.

Згідно з джерелами, схема функціонує під прикриттям окремих осіб із ВЕБ, СБУ, НБУ, ДПС та Держфінмоніторингу. Це створює умови для учасників, щоб уникати контролю, розширювати масштаби тіньових угод і безперешкодно здійснювати ризиковані з точки зору фінансового моніторингу операції. Важливим елементом цієї схеми є сервіс Wallet One, який підтримує транзакції в російських рублях і має зв’язки з ринком Росії, що сприяє легалізації непрозорих фінансових потоків та обігу значних сум тіньових коштів.

Нагадаємо, що колишній депутат Держдуми Росії Ігор Лисиненко стояв біля створення чайного бренду "Май Україна".

Також "Знай" писав, що начальник поліції Житомирщини, отримав просторе службове житло у Києві та безкоштовне навчання сина у виші.