Правоохоронці проводять розслідування щодо виведення мільярдних активів бізнесмена, який підпадає під санкції.

Як з'ясували раніше журналісти, російський бізнес в Україні вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, у 2024 році перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та досі не скористалась механізмом конфіскації активів підсанкційного бізнесмена із російським паспортом.

Власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов'язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

"14.11.2024 Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочаті кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій, пов'язаних із незаконною реалізацією активів підсанкційних юридичних осіб групи компаній "Юнігран", та їх подальшої легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі)", - йдеться у відповіді ОГП.

Йдеться про численні активи холдингу підприємця Ігоря Наумця, серед яких "Юнігран", що займається видобутком корисних копалин з кар'єрів у Житомирській області та виробництвом тротуарної плитки. Це включає в себе виробничі потужності, технічне обладнання, сотні вагонів та великі земельні площі. Цю інформацію було висвітлено в розслідуванні "Схем", після якого Національна поліція розпочала відповідне провадження.

Нові справи щодо виведення активів правоохоронці поєднали з матеріалами старого досудового розслідування, яке триває з квітня 2022 року.

У саме той момент, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, діяльність холдингу "Юнігран" привернула увагу правоохоронних органів. Державне бюро розслідувань, за підтримки Служби безпеки України та під керівництвом Офісу генпрокурора, ініціювало кримінальне провадження проти цього холдингу за низкою звинувачень, включаючи "фінансування тероризму", "створення терористичної групи" та "ухилення від сплати податків".

Згідно з інформацією від правоохоронних органів, підприємство, кероване росіянином Ігорем Наумцем, займалося "незаконним видобутком природних ресурсів з українських надр у великих обсягах". При цьому "отримані мільйони доларів витрачались на підтримку військових дій РФ та забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України".

Згідно з розслідуванням, Ігор Наумець отримав російське громадянство в 2001 році, а в 2014-му, коли йому виповнилося 45 років, оновив свій паспорт. Незважаючи на те, що бізнесмен запевняє, що не має російського паспорта, дані з державного порталу "Госуслуги" та документи щодо його власності в іноземних компаніях підтверджують наявність його російського громадянства.

Навесні 2023 року РНБО запровадила санкції проти Наумця та його представниці, громадянки Великої Британії Олени Калпи, на яку намагалися переоформити активи після старту кримінального розслідування. Також під санкції потрапили кілька компаній з Кіпру, які контролюють українські підприємства холдингу. Можливість передачі цих активів у приватні руки, а не їх конфіскації на користь держави, виникла внаслідок дій судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка, який у порушення законодавства зняв арешт з активів. Крім того, прокурор у останню мить відкликав свою апеляцію на це рішення, що сталося через відсутність відповідальності за порушення санкцій у українському праві.

Шапран, згідно з даними розслідування, був колишнім депутатом Броварської міської ради та очолював місцевий осередок партії "За майбутнє", яка асоціюється з Ігорем Коломойським. Він є власником понад двадцяти компаній, що займаються різними сферами діяльності: від деревного бізнесу, видобутку піску та щебеню до виробництва вибухових речовин, кредитування та торгівлі нерухомістю.

У рамках розслідування журналісти вивчили взаємозв'язки бізнесмена з Броварів Сергія Шапрана та Олега Кіпера, який наразі очолює Одеську обласну військову адміністрацію. До весни 2023 року Кіпер виконував обов'язки головного прокурора Києва. У своєму коментарі для ЗМІ Олег Кіпер заявив, що "не має жодної інформації про діяльність компанії "Юнігран" та що йому невідомі ні Сергій Шапран, ні Ігор Наумець. Однак він висловив, що знайомий з Володимиром Осіповим, хоча ніколи не втручався в його бізнес-активності.

У коментарі для медіа підсанкційний бізнесмен Ігор Наумець підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому допомогти вирішити його "бізнес-проблеми" в обмін на 50% частку, але в результаті нібито "рейдернув" весь бізнес. Натомість Шапран стверджує, що всі угоди, які він уклав, є "законними".