Правоохоронці почали розслідування щодо виведення коштів підсанкційного підприємця на суму в один мільярд гривень після публікації матеріалу програми "Схеми".

Головне слідче управління Національної поліції України ініціювало кримінальні справи у зв'язку з незаконним продажем активів холдингу "Юнігран", що належить бізнесмену з РФ Ігорю Наумцю, який перебуває під санкціями. Цю інформацію раніше оприлюднили журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) у своєму розслідуванні. Відповідь на запит "Схем" надійшла з Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо раніше з інформації журналістів, російський бізнес в Україні, оцінений у 1 мільярд гривень, незважаючи на введені санкції РНБО та арешти, у 2024 році перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не змогла забезпечити контроль за заблокованими активами та досі не застосувала механізм конфіскації активів бізнесмена з російським паспортом, який підлягає санкціям. Новим власником цих активів став бізнесмен із Броварів Сергій Шапран, який має зв'язки з колишнім прокурором Києва, а нині головою Одеської області Олегом Кіпером.

14 листопада 2024 року Головне слідче управління Національної поліції України ініціювало кримінальні справи у зв'язку з фактами незаконного продажу активів підсанкційних юридичних осіб групи компаній "Юнігран" та їх подальшої легалізації. Ці дії мають ознаки кримінальних правопорушень, які підпадають під такі статті: ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями представником юридичної особи, що призвело до тяжких наслідків), ч. 2 ст. 369-2 (отримання пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи), а також ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) активів, здобутих злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі), - зазначено в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Мова про численні активи холдингу бізнесмена Ігоря Наумця, зокрема, "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар'єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку - це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі, йшлося у розслідуванні "Схем", після якого у Нацполіції відкрили провадження.

Правоохоронні органи об’єднали нові справи щодо виведення активів з матеріалами тривалого досудового розслідування, яке проводиться з квітня 2022 року.

На початку російського повномасштабного вторгнення увага силових структур зосередилася на діяльності холдингу "Юнігран". Державне бюро розслідувань, у супроводі Служби безпеки України та під керівництвом Офісу генерального прокурора, розпочало кримінальне провадження проти цієї компанії за низкою серйозних злочинів, включаючи "фінансування тероризму", "створення терористичної групи" та "ухилення від сплати податків". За даними правоохоронців, підприємство, яке очолював громадянин Росії Ігор Наумець, займалося "незаконним видобутком корисних копалин в Україні на промисловому рівні". При цьому, згідно з інформацією, компанія "Юнігран" використовувала свої значні доходи для підтримки повномасштабної агресії Росії та матеріального забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і на сході України.

Ігор Наумець, згідно з розслідуванням "Схем", отримав російське громадянство в 2001 році, а в 2014 році, досягнувши 45 років, оновив свій паспорт. Хоча бізнесмен запевняє, що у нього немає російського паспорта, дані з державного порталу РФ "Госуслуги" та інформація про його власність в іноземних компаніях свідчать про наявність російського громадянства.

Навесні 2023 року РНБО запровадила санкції проти Наумця та його довіреної особи, британської громадянки Олени Калпи, на яку намагалися переписати активи Наумця після початку кримінального розслідування. Також під санкції потрапили кілька кіпрських компаній, що володіють українськими фірмами холдингу. Перехід цих активів у приватні руки, замість їхньої конфіскації в інтересах держави, став можливим через те, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк, порушивши юрисдикційні норми, зняв арешт із активів. Крім того, прокурор в останній момент відкликав свою апеляцію на це рішення, а відсутність відповідальності за порушення санкцій у українському законодавстві також сприяла цій ситуації.

Сергій Шапран, згідно з інформацією в розслідуванні, є колишнім депутатом Броварської міської ради та лідером місцевого осередку партії "За майбутнє", яку асоціюють з Ігорем Коломойським. Йому належить понад двадцять компаній, що займаються найрізноманітнішою діяльністю: від лісової торгівлі та видобутку піску й щебеню до виробництва вибухових матеріалів, банківського кредитування та операцій з нерухомістю. Журналісти, які проводили розслідування, також вивчили зв'язки Шапрана з Олегом Кіпером, нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, який до весни 2023 року обіймав посаду головного прокурора Києва. В коментарі для ЗМІ Кіпер зазначив, що не має жодної інформації про діяльність компанії "Юнігран" і що не знайомий ані з Шапраном, ані з Ігорем Наумцем. Водночас він підтвердив, що знає Володимира Осіпова, але підкреслив, що ніколи не втручався в його бізнесові справи.

У коментарі журналістам підсанкційний бізнесмен Ігор Наумець підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому вирішити його "проблеми із бізнесом" в обмін на частку 50%, але зрештою нібито "рейдернув" увесь бізнес. А сам Шапран заявив "Схемам", що всі угоди, які він укладав, "є законними".