Операція "Граніт": у справі щодо зняття санкцій з активів гірничодобувного підприємства було висунуто 19 підозр -- Delo.ua

Оперативні служби встановили, що, незважаючи на накладені санкції та confiscацію активів, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобуток корисних копалин, а підприємства -- їх обробку. Прибутки від цих процесів, у свою чергу, направлялися за межі країни, зокрема до Росії.

Невдовзі після початку масштабного вторгнення Росії один російський бізнесмен, який раніше володів активами промислової групи, передав корпоративні права на свої компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Цей крок допоміг йому уникнути безпосередніх наслідків санкцій, водночас фактичний контроль над виробництвом залишився у нього.

Слідчі встановили, що після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена.

Також, учасники угоди підписали документ, відомий як "меморандум", що стосується передачі частини корпоративних прав. "Офіційно це виглядає як партнерство, але насправді це лише продовження російського впливу на українські природні ресурси," – підкреслили в Національній поліції.

Протягом восьми місяців співробітники правоохоронних органів накопичували докази. У рамках кримінальної справи було накладено арешт на активи компаній, що займаються видобутком корисних копалин і потрапили під санкції. Ці активи пізніше були передані в управління АРМА. Серед них — 130 одиниць спеціалізованої техніки, земельні ділянки, об'єкти нерухомості, а також спеціальні ліцензії на видобування корисних копалин.

Зібрані під час спецоперації "Граніт" матеріали слугували основою для висунення підозр 19 особам, залученим до справи. Серед них виявилися директори компаній, бухгалтери, нотаріуси та інші учасники схеми переоформлення активів, незважаючи на наявність санкцій.

Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Нагадуємо, що 19 червня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для фактичного лідера злочинної угруповання, яка отримувала прибуток від постачань медичного обладнання для пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Суд визначив суму застави у 200 мільйонів гривень.