Операція "Граніт": В Україні виявили механізм обходу санкцій РНБО для видобувних підприємств.

Підозри висунуті 19 особам, залученим до цієї схеми.

Правоохоронні органи виявили значну схему нелегального переоформлення активів компаній, що займаються видобутком корисних копалин, які повинні були бути під контролем санкцій РНБО. У зв'язку з цим було оголошено підозру 19 особам, залученим у цю діяльність.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

"21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них - керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії один із російських бізнесменів, який раніше володів активами промислової групи, передав корпоративні права на свої компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Ці підприємства займалися видобутком та обробкою корисних копалин у Київській та Житомирській областях.

Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, ці дії допомогли російському підприємцю уникнути безпосереднього впливу санкцій, хоча реальне керівництво виробництвом залишалося за ним. Незважаючи на накладені обмеження та конфіскацію активів, заводи продовжували обробляти корисні копалини, а прибутки все ще надходили до Росії.

"Після запровадження санкцій РНБО та повного призупинення дії спеціальних дозволів на використання надр, активи почали перепродаватися через мережу фірм-прокладок, реєструвавшись на підставних осіб. Врешті-решт, вони опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим "обличчям" бізнесу, що потрапив під санкції", - повідомили в Національній поліції.

Згідно з даними правоохоронних органів, для забезпечення легітимності співпраці у вересні 2023 року учасники процесу уклали "меморандум", що засвідчує передачу частини корпоративних прав.

"Формально - партнерство. Фактично - продовження російського контролю за українськими надрами", - йдеться у повідомленні.

Одночасно формувалася організаційна структура, що включала директорів комерційних компаній, юристів та інших залучених спеціалістів. Партнери забезпечували правову підтримку, займалися створенням і придбанням компаній-прокладок, призначали контрольованих осіб на ключові позиції, а також відстежували фінансові потоки та документообіг. Зв'язок здійснювався за допомогою спеціалізованих комунікаційних засобів і модемів, які не реєструвалися базовими станціями мобільних операторів.

Відповідно до інформації, наданої правоохоронними органами, основна частина значущих рішень ухвалювалася в київському офісі українського підприємця під його контролем. Саме в цьому місці відбувалися важливі обговорення та узгодження всіх етапів злочинної діяльності, а також укладалися контракти.

Протягом восьми місяців правоохоронні органи працювали над збором доказів. В рамках розслідування були накладені арешти на активи підприємств, що займаються видобутком корисних копалин, які входять до підсанкційної групи. Ці активи були передані в управління АРМА. Серед арештованого майна - понад 130 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки, земельні ділянки, об'єкти нерухомості та спеціальні дозволи на використання надр.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, вартість стратегічно важливих підприємств для економіки України, які український підприємець разом зі своїми спільниками допоміг російському громадянину незаконно вивести з-під санкцій РНБО, становить приблизно 1 мільярд гривень.

Матеріали, зібрані під час спеціальної операції "Граніт", послужили основою для висунення підозри 19 особам. Серед них виявилися керівники компаній, бухгалтери, нотаріуси та інші учасники схеми, що займалася переоформленням активів, незважаючи на введені санкції.

Українського підприємця було затримано в рамках процесуальних дій, і йому призначили запобіжний захід у вигляді арешту. Наразі розглядається питання про застосування запобіжних заходів до інших осіб, залучених у цю справу.