Витягування активів шляхом примусового банкрутства: ЗМІ розкрили механізм роботи схеми "А.Т. Смарт Трейдинг".

Компанія "А.Т. Смарт Трейдинг", що зареєстрована в Києві та значиться у реєстрі боржників, має заборгованість перед податковою службою. Вона впроваджує схему, яка дозволяє їй незаконно заволодіти майном інших підприємств по всій Україні, укладаючи фіктивні контракти на постачання неіснуючих товарів. Таку інформацію повідомляє видання Телеграф.

Журналістські розслідування виявили, що схема шахрайства виглядає наступним чином: спочатку злочинна компанія укладає угоду з потенційною жертвою, пропонуючи вигідні умови для постачання товару. Зазвичай це стосується нафтопродуктів, будівельних матеріалів або промислового обладнання. Щоб створити ілюзію надійності, вони засновують фіктивну компанію, яка, мовляв, отримує товар на зберігання. В реальності ж цей товар або не існує зовсім, або ніколи не буде доставлений.

Згідно з повідомленнями, "постачальник" подає до суду заяву про відкриття процедури банкрутства через невиплату за товар, який насправді ніколи не був поставлений. У цій схемі незабаром з'являється суддя, який ініціює процес банкрутства стосовно компанії-жертви, посилаючись на нібито існуючі борги. Для управління цією компанією призначається тимчасовий адміністратор, який паралізує її діяльність і ухвалює рішення, що відповідають інтересам шахраїв. У подальшому, за допомогою судових інстанцій і виконавчих органів, шахрайська фірма намагається реалізувати активи жертви на свою користь.

У даному матеріалі згадується, що яскравим прикладом подібного розвитку подій стала тернопільська фірма "БМБуд", якій компанія "А.Т. Смарт Трейдинг" зробила пропозицію щодо постачання сирих нафтопродуктів. З метою зберігання товару була обрана компанія ТОВ "Укрєвроавтодизель". Однак, поставки так і не відбулися, що призвело до того, що "БМБуд" звернувся до суду.

"Компанія А.Т. Смарт Трейдинг ініціювала зустрічний позов щодо відкриття справи про банкрутство БМБбуду, стверджуючи про несплату за поставлений товар. Сума позову становила 1,6 мільйона гривень, і він був поданий кілька разів у спробі знайти потрібного суддю. Як результат, діяльність компанії, яка має контракти на понад 500 мільйонів гривень, була заблокована через позов на цю ж суму," - повідомляють журналісти.

Розслідування, проведене журналістами, стосовно ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" виявило нові деталі: з'ясувалося, що компанія вже не вперше займається подібними махінаціями. Відносно її діяльності відкрито кілька кримінальних справ, а один із керівників раніше отримав 7 років ув'язнення за шахрайські дії.

Згідно з інформацією, опублікованою в джерелах, в числі підприємств, які постраждали від шахрайських схем "А.Т. Смарт Трейдинг", виявилися: ТОВ "БМБуд" - тернопільська будівельна компанія, що здобула підряд на будівництво бомбосховища в Києві; ТОВ "Вантажні системи України" - фірма, що спеціалізувалася на логістичних перевезеннях, яка стала жертвою схеми, пов'язаної з постачанням пального; ТОВ "Данко" - постачальник будівельних матеріалів, що втратив контракти після штучного банкрутства; ТОВ "Ітол" - підприємство, що займалося імпортом технічного обладнання; ТОВ "Тієрра" - компанія, яка уклала угоду на постачання нафтопродуктів на суму 5 мільйонів гривень; ТОВ "Автоапероліум" - фірма, якій не було здійснено поставку скрапленого газу.

Згідно з нашими джерелами, компанія "А.Т. Смарт Трейдинг" є шахрайським підприємством. На сьогоднішній день існує 4 судові рішення, що зобов'язують компанію виплатити загалом 7 мільйонів гривень. Відкрито 7 виконавчих проваджень щодо цієї фірми, а всі її банківські рахунки заблоковані. Підприємством керують подружжя Ірина Антонова та Сергій Тесля. Варто зазначити, що Сергій Тесля вже був засуджений за аналогічні шахрайські дії відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України, отримавши 7 років позбавлення волі, які він відбував у Житомирському виправному центрі, -- повідомляє видання "Тернополяни", на яке посилається Телеграф.

На сьогоднішній день компанія "БМБбуд" продовжує свою діяльність, виконуючи всі зобов'язання за контрактами, незважаючи на систематичний тиск, маніпуляції та спроби судового впливу з боку "А.Т. Смарт Трейдинг". Компанія переконана, що події 90-х років в Україні не повинні повторитися, і виступає за максимальну прозорість цієї ситуації, щоб захистити інші добросовісні підприємства від дій шахраїв.

Компанія "БМБуд" прагне відстояти справедливість, залучаючи правоохоронні органи та представників бізнесу, а також наполягає на широкому висвітленні цієї проблеми. Такі шахрайські схеми мають отримати належну правову оцінку, а винуватці і їхні спільники повинні зазнати реальних покарань. Бізнес в Україні повинен функціонувати за прозорими правилами, а не під впливом шахраїв, які експлуатують недоліки правової системи, -- зазначили в компанії.