Виявлено 19 осіб, залучених до грантової схеми, які взаємодіяли з Російською Федерацією.

Серед осіб, що потрапили в поле зору, – український підприємець, який виступає в ролі "вітрини" для російського бізнесу, що підпадає під санкції, а також громадянин Росії, який продовжує фактично управляти активами.

Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації Граніт, викривши масштабну схему виведення з-під санкцій РНБО групи надровидобувних підприємств, вартістю близько 1 мільярда гривень. Про це інформує Нацполіція у середу, 25 червня.

Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації, російський бізнесмен, який мав у власності стратегічні підприємства в Київській та Житомирській областях, передав компанії довіреній особі, що володіла іноземним паспортом. Це дозволило йому уникнути прямих санкцій, проте він продовжував контролювати видобуток і обробку корисних копалин.

Незважаючи на санкції та замороження активів, компанії не зупиняли свою діяльність: кар'єри продовжували видобувати корисні копалини, а заводи займалися їх переробкою, при цьому прибуток надходив до Російської Федерації.

Згодом активи кілька разів перепродавали через фірми-прокладки, змінювали номінальних власників і врешті-решт перейшли під контроль українського бізнесмена, який став "вітриною" підсанкційного бізнесу. Формально сторони підписали "меморандум" про партнерство, фактично ж - забезпечили продовження контролю росіян над українськими надрами.

Правоохоронці встановили організаційну структуру групи, до котрої входили керівники підприємств, юристи, бухгалтери, нотаріуси. Комунікацію здійснювали через зашифровані канали, рішення ухвалювались у київському офісі бізнесмена.

У межах кримінального провадження накладено арешт на понад 130 одиниць спецтехніки, об'єкти нерухомості, земельні ділянки та спецдозволи на користування надрами. Все майно передали в управління АРМА.

Усім 19 причетним оголосили підозру. Затриманому організатору обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями ККУ, зокрема:

Обвинуваченим може загрожувати до 12 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна.

Раніше уЗапоріжжі голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомилипро підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

У Донбасі без дозволу видобули вугілля на суму 5 мільярдів.