На Житомирщині викрили злочинну схему з експорту зерна, в якій, згідно з інформацією ЗМІ, фігурують депутатка Ірина Костюшко та Павло Бабіч - Завтра.UA.

Депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко, володіюча російським паспортом, разом зі своїм бізнес-партнером Павлом Бабічем, підозрюється у причетності до схем, що сприяють легалізації незаконних експортооперацій із зерновими. Компанії цих бізнесменів, розташовані в Житомирській та Рівненській областях, фіктивно здають в суборенду ліси, представляючи їх як сільськогосподарські угіддя. Це дозволяє їм користуватися пільговими умовами для оформлення експорту зерна та ухилятися від сплати податків, повідомляє видання Коротко.Про.

Видання нагадує, що компанії Костюшко понад 12 років незаконно користувались землями Коростенської територіальної громади. Тепер зʼясувалось, що одна з її компаній здає у фіктивну суборенду земельні ділянки в лісі під виглядом "сільськогосподарської землі", аби легалізовувати куплене на чорному ринку зерно для подальшого експорту.

Щоб підтвердити законність походження сільськогосподарської продукції під час експорту, трейдеру необхідно надати митним органам договір з реальним виробником. У свою чергу, цей виробник повинен мати відповідні посівні площі, виробничі потужності та штат працівників. Проте не всі експортери демонструють автентичні контракти з реальними фермерами, оскільки значні обсяги зерна купуються на "сірому" ринку за готівку, зазначає видання. Для цього можуть використовуватися як повністю фальшиві документи (коли компанія-постачальник зовсім не знає свого "контрагента" з експорту), так і "частково сірі" схеми. "Наприклад, компанія може існувати, контракт виглядати справжнім, але насправді не мати достатньої кількості посівних площ або техніки, щоб виростити заявлені обсяги зерна. Щоб уникнути проблем на митниці, підприємливі експортери або ж "постачальники" таких "частково сірих" контрактів можуть "достававити" посівні площі від інших підприємств, щоб створити враження наявності необхідних обсягів", - додають журналісти.

Схоже, що підприємства Ірини Костюшко та Павла Бабіча залучені до подібної схеми. Редакція отримала документи, що підтверджують передачу в суборенду тисяч гектарів земель у регіонах, де працюють їхні фірми. "У цій схемі організатори отримують прибуток на кожному етапі реалізації. Підставна компанія, на яку оформлено суборенду земель, непридатних для вирощування зерна, замовляє в інших фіктивних компаніях насіння, добрива, а також послуги з посіву, обробітку, збору та транспортування врожаю. Звісно, все це замовляється лише на папері, що свідчить про фіктивну підприємницьку діяльність", - зазначає видання.

Вирощування врожаю на 6 тис. га земель - це десятки чи навіть сотні господарських операцій, за якими виникають податкові зобов'язанні відповідних сторін, в тому числі й кредити з ПДВ. "Таким чином Ірина Костюшко та Павло Бабіч організували схему, за якою ці податки не сплачуються або сплачуються в набагато меншому розмірі, тому що в реальності ти орендуєш ліс, а за документами вирощуєш тисячі тон врожаю", - пояснюють автори.

Видання зазначає, що Костюшко та Бабіч вже не вперше потрапляють у епіцентр скандалів, пов'язаних із суборендою, нелегальним обігом зерна та виведенням валюти за межі країни. Раніше медіа повідомляли, що в лютому 2022 року агрофірма "Зоря" здала свої земельні наділи в оренду ТОВ "Фін-Інвест Полісся" на термін 7 років, уклавши угоду про "очищення" цих ділянок від лісу. Проте орендарі не отримали необхідних дозволів на вирубку лісу, що призвело до відкриття кримінального провадження. ТОВ "Фін-Інвест Полісся", яке зараз перебуває в процесі банкрутства, раніше виступало під іншою назвою в кримінальному розслідуванні, пов'язаному з виведенням 16 млн доларів на іноземні рахунки з банку "Січ". Це підприємство також було частиною фінансово-конвертаційного центру, ухилялося від сплати податків і брало участь у схемах нелегального експорту зерна.