Контрабандистам дозволили грабувати бюджет на базі Житомирської митниці

Компанія з ознаками фіктивності ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» оформили чотири контейнери з заниженням митних платежів на 1,5 млн гривень.

25 серпня на Житомирській митниці відбулося «прем'єрне» оформлення вантажів контрабандистів, раніше працювали на Одеській митниці під брендом ТОВ «Сан Сіті ЛТД». Першопроходцем на новій митниці стало афілійована з «Сан Сіті ЛТД» підприємство «Кварта Трейд ЛТД». Як і раніше в Одесі, декларант ТОВ «Кварта Тред ЛТД» розмитнило один контейнер із взуттям і три з різною тканиною за підробленими документами.

Були повністю змінені інвойси, пакінг-листи (пакувальні листи) і коносаменти з метою «розведення» вмісту контейнерів дешевими товарами прикриттями, а вага взуття і тканини (те, чим насправді заповнений контейнер) занизили від 10 до 54 разів!

Дані контрабандні оформлення характеризуються відвертою злочинної нахабством, що свідчить про заступництво не тільки на місцевому рівні, а й на рівні центрального офісу УКРІНФОРМ в Києві. Наприклад, в контейнері № TEMU6550484 згідно з первинними товаросупровідними документами перебував синтетичний замінник шкіри вагою в 20 тонн. Однак на Житомирській митниці до оформлення було подано декларацію, де вже було зазначено лише 363 кг шкірозамінники, а на решту –  вага контейнера, щоб формально заповнити його, були вказані ароматизатори, засіб для миття і садові шланги з митною вартістю від 0, 23 $ / кг до 1, 10 $ / кг. У той час як шкірзам коштує 3, 75 $ / кг. Таким чином, до бюджету не надійшло приблизно 350 тисяч гривень.

У контейнері №TCKU9983035 при митному очищенню були повністю сфальсифіковані дані.

Так, замість звичайного взуття вартістю 6, 56 $ / кг і вагою 9 тонн, були розмитнені гумові калоші за ціною 4, 70 $ / кг і вагою 900 кг. Вага контейнера, що залишилась, була оформлена як хлорид кальцію в гранулах, профілі ПВХ для вікон, будівельні плити з діоксиду магнію і будівельні скла за ціною від 0, 21 $ / кг до 0, 72 $ / кг. Збиток в даному випадку склав понад 400 тисяч гривень.

 

Контейнер № EMCU9750765 з тканиною по 3, 30 $ / кг вагою 6,6 тонн, в кінцевому підсумку, розмитнили під виглядом гумових рукавичок по 1, 20 $ / кг і засобів для миття по 0, 23 $ / кг. Вага ж самої тканини зменшили до 279 кг і до тарифу в 2, 31 $ / кг. Точно також був оформлений на Житомирській митниці та контейнер № CBHU8824831 - під прикриттям ароматизаторів і засобів для миття. Сумарний недобір по двом вищеописаним оформленням склав 750 тисяч гривень. Відзначимо, що точно таку номенклатуру для заниження платежів 23-25 серпня на Одеській митниці використовувало ТОВ «Сан Сіті ЛТД».

Директором зареєстрованого вісім місяців тому ТОВ «Кварта Трейд ЛТД» є Олена Борисівна Борис. Вона ж є співзасновником юрособи разом з Сергієм Володимировичем Круківським. Також Олена Борисівна Борис є засновником і директором ТОВ «Мендес Порт» і ТОВ «Промбудсервіс», які фігурують в рамках кримінального провадження 42016081060000034 від 11.02.2016 року за фактом заниження митних платежів на 40 млн 119 тисяч 580 гривень. За місцем реєстрації підприємства не розташовані, а їх контактні телефони не відповідають.