ЗМІ встановили зв'язок між російським олігархом зі "списку Кремля" та аграрним сектором в Житомирському регіоні.

Колишній російський олігарх і співвласник страхової компанії "Росгосстрах", яка нині перебуває під санкціями США, Данил Хачатуров є фактичним власником низки аграрних компаній в Житомирській області. Про це йдеться в публікації видання "Коротко.Про". За даними видання, ще в середині 2010-х він почав виводити кошти із "Росгосстраху" та дочірніх бізнесів, в тому числі і з української філії компанії -- страхової "Провідна". Частину з них він інвестував в аграрний бізнес депутатки облради Ірини Костюшко.

Видання зазначає, що частина фінансових ресурсів, які Хачатуров вивів з Росії через офшорні компанії після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі, була інвестована в Україну. "У цей же час США внесли Хачатурова до так званого 'кремлівського списку' — переліку високопрофільних російських бізнесменів, які мають прямий зв'язок з владою. Цей список був створений Міністерством фінансів США в рамках закону CAATSA 2017 року. Ім’я Хачатурова фігурує поряд із такими особами, як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг та Самвел Карапетян", — підкреслює видання.

З 200 мільйонів доларів, які Хачатуров перевів в офшорні зони, частина цих коштів була інвестована в Україні. Мається на увазі кілька аграрних підприємств, які орендують тисячі гектарів землі в Житомирській області та формально належать до групи "Зоря Агро Групп", що належить депутатці Житомирської обласної ради Ірині Костюшко, повідомляє видання.

Для Хачатурова така "інвестиція" дає можливість капіталу з походженням у росії принаймні сховатися за іноземними юрисдикціями і згодом перестати бути токсичним, мінімізує прямі зв'язки з рф у публічних реєстрах, рятує активи від арешту і стягнення на користь кредиторів, йдеться в статті.

Головним акціонером футбольного клубу "Зоря", що пов'язаний з Хачатуровим, є кіпрська офшорна компанія Amagere Holdings Limited. Ця фірма входить до сфери впливу "Росгосстраху" і вже в 2010-х роках почала брати участь у девелоперських проектах компанії "РГС Недвижимость". Ця структура, яка спеціалізується на інвестиціях у нерухомість, активно працювала в Москві, Нижньому Новгороді та популярних курортних містах, таких як Сочі на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї.

У 2020 році, відповідно до звітності компанії, її фінансування різко зросло: з 120 тисяч доларів капітал збільшився до 1,2 мільйона доларів, як зазначено в статті. У наступному році компанія отримала ще 6 мільйонів доларів у вигляді боргу, які також були інвестовані в "Зорю". "Таким чином, фактично, кошти "Росгосстраху" зараз використовуються в Україні, зокрема, на полях Житомирщини", — йдеться в матеріалі. Видання наводить для підтвердження дані з кіпрського реєстру.

З початком широкомасштабної агресії Росії, через фінансові помилки та шахрайські схеми, що реалізовували Костюшко та Бабіч, які діяли в обхід офіційних норм, компанії групи "Зоря Агро Групп" почали швидко втрачати свої позиції на ринку. Виникли серйозні репутаційні проблеми, які стали несподіванкою для Хачатурова. Виявилось, що Костюшко та її структури незаконно привласнювали цілі сільськогосподарські підприємства разом з їхніми земельними ділянками, позбавляючи селян їхніх законних прав на паї. Протягом 12 років поза законом використовувались щонайменше 500 гектарів земель Коростенської громади. Відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства за участю керівництва компаній та представників місцевої влади, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Крім того, медіа з'ясували, що компанії Костюшко та Бабіча, куди Хачатуров інвестував свої офшорні кошти, були залучені до незаконних схем експорту сільськогосподарської продукції за кордон, обходячи правила та уникаючи сплати податків.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили і дані про те, що й сам Хачатуров не до кінця "попрощався" з "кремлівським пулом" олігархів. "Йдеться про ґроно компаній, які -- як і Amagere -- обслуговуються на Кіпрі формальною директоркою Деметрою Ставріноу. Крім структур "Росгосстраха", які і досі перебувають у неї "на балансі".

Деметра Ставріноу виконує контрольні функції не лише для власних компаній, а й для інших підприємств, що належать впливовим олігархам, таким як Михайло Фрідман і Михайло Гуцерієв, які потрапили під санкції через підтримку путінського режиму. Це підкреслює видання. Таким чином, для Костюшка та Бабіча співпраця з Хачатуровим може призвести до серйозних проблем. Адже йдеться про взаємодію з підсанкційними структурами, що може викликати вторинні санкції з боку Сполучених Штатів.