Межа оголосила імена осіб, які фігурують у нових записах НАБУ у справі Карфаген.

Антикорупційний центр "Межа" встановив імена фігурантів справи "Карфаген", які вчора отримали підозри як учасники високорівневої злочинної організації, що займалася підробкою валюти, розповсюдженням наркотиків, сприянню безперешкодній роботі шахрайських колцентрів, а також викраденням людей і катуванням. Організатором злочинного угруповання слідство вважає людину з кодовим ім'ям "Кримінал". Це, за даними "Межі", тричі засуджений Андрій Осіпов.

"Мексиканець" - громадянин Росії, засновник наркосиндикату Єгор Левченко (Буркін). Він був оголошений в розшук в 2016 році, після чого втік в Україну, де також перебуває в розшуку з 2019 року.

Консультантом є Олександр Дем'янчук, що займає посаду заступника начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області. Йому ставлять в провину організацію та прикриття дій виконавців злочинів, пов'язаних з насильством.

Спортсмен з Житомирщини на ім'я Віталій Рибалко, відомий як "Боксер", згідно з інформацією слідства, був спільником на прізвище "Паша" та виконував завдання "Кримінала", беручи участь у виконанні всіх "брудних справ".

"Прайс" є заступником начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова. У процесі розслідування вважають, що він має стосунок до функціонування кол-центрів.

Генерал-майор СБУ на ім'я "Акім" — це Сергій Дука, який обіймає посаду заступника начальника департаменту захисту національної державності. Як повідомляє УП, 4 листопада його затримали співробітники НАБУ. Саме він нібито вдавався до погроз детективам НАБУ, використовуючи зброю.

Крім того, за даними журналістів УП, було затримано Ценова.

Що відомо про другу злочинну групу, яка була виявлена в рамках операції "Карфаген"?

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття ще однієї злочинної організації, діяльність якої розслідували під час спецоперації "Карфаген". Першу організацію викрили на початку вересня. Вона діяла в Офісі генпрокурора і займалася забезпеченням роботи колцентрів в обмін на регулярну неправомірну вигоду, а також - легалізацією незаконно здобутих коштів.

Друга організація об'єднала одразу декілька правоохоронних органів і представників кримінального світу. НАБУ стверджує, що до неї причетні окремі представники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Організатором є тричі судимий громадянин, який для злочинної діяльності користувався давнім зв'язками з земляками-правоохоронцями з Житомирської області.

Ще один ключовий підозрюваний, "Мексиканець", має давнє кримінальне минуле. За версію слідства, він займався розпосюдженням наркотиків через мережу магазині U420, яка відкрито діяла в різних містах України. Мережу закрили після розслідування Bihus.info: журналісти з'ясували, що в товарах були заборонені речовини. На перехоплених НАБУ розмовах члени організації обговорювали помсту Денису Бігусу - облиття його кислотою. Також вони обговорювали розправу з лідерами громадської думки.

Іншим напрямком діяльності організації є виготовлення підроблених євро. Злочинці створили справжній друкарський цех, де виготовляли фальшиві банкноти.

Вони також були залучені до катувань і викрадень людей за замовленням, як в Україні, так і за її межами.